一、 概述
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）为满足日常经营及业务发展的实际需要，拟对2023年度部分日常关联交易预计金额进行调整，主要涉及计算机软硬件销售及技术开发业务领域。本次增加日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，交易定价以市场价格为基础，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司主营业务亦不会因此对关联方形成依赖。
二、 增加日常关联交易基本情况
- 关联交易类别： 本次增加的日常关联交易主要为向关联方销售计算机软硬件产品，以及提供相关的技术开发、技术服务。
- 关联方介绍： 涉及本次交易的关联方为与公司受同一控股股东控制或存在其他符合《上海证券交易所股票上市规则》规定关联关系的法人或其他组织。该等关联方在信息化建设、数字化转型方面有持续需求，与公司主营业务存在协同效应。
- 增加金额及原因： 基于2023年以来市场需求的增长以及公司与相关关联方业务合作的深化，原预计的交易额度已无法满足实际业务开展需要。为确保合同顺利履行及项目按期交付，公司拟将2023年度与上述关联方在计算机软硬件销售及技术开发方面的日常关联交易预计总金额增加人民币【具体金额待补充，需根据实际数据填写】，调整后的预计总额符合公司整体业务规划。
三、 定价政策和定价依据
公司与关联方之间发生的上述交易，均遵循市场化原则，定价公允。具体方式为：
- 硬件销售： 参照同类产品市场价格，经双方协商确定。
- 软件销售及技术开发服务： 依据项目工作量、技术复杂度、行业标准及市场价格水平综合定价。
公司认为，上述关联交易定价原则公平合理，符合公司和全体股东的利益。
四、 交易目的和对公司的影响
- 交易必要性： 本次增加日常关联交易是公司正常生产经营活动的需要，有利于巩固与关联方的战略合作关系，发挥业务协同优势，符合公司长远发展利益。
- 对公司影响： 上述关联交易属于正常的商业行为，以市场化运作为基础，定价公允，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖，不影响公司的独立性。
五、 审议程序及独立董事意见
- 审议程序： 公司已于【日期】召开的第【届次】董事会第【次数】会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事在审议时已按规定回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
- 独立董事事前认可及独立意见： 公司独立董事对本次增加日常关联交易事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。独立董事认为：本次增加2023年度日常关联交易预计是公司业务发展的实际需要，交易价格遵循了公平、公正、公开的市场原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议、决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
六、 备查文件
- 公司第【届次】董事会第【次数】会议决议；
- 独立董事关于增加2023年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 独立董事关于增加2023年度日常关联交易预计的独立意见。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司
董事会
【年】月【日】
